Nuestra Experiencia marca la Diferencia.

Nuestro equipo de trabajo monitorea actividades sospechosas

Cumplimiento

TransValue, Inc. se enorgullece de su compromiso de proporcionar un servicio excepcional, a su vez respetando y apoyando todas las leyes y reglamentos aplicables. Todo el personal de TransValue, Inc. que trabajan en áreas expuestas a situaciones de lavado de dinero recibe el entrenamiento adecuado y constantemente monitorean actividades sospechosas. Nuestra póliza de “Conozca a su Cliente” fortifica la relación con nuestros clientes al mantener constantemente el más alto nivel de transparencia y legitimidad en todas nuestras actividades comerciales mutuas.

TransValue, Inc. ha implementado un Programa de Anti Lavado riguroso, que se ocupa de las políticas y procedimientos de identificación de clientes, Anti-Lavado de Dinero, lucha contra el Soborno y la Corrupción, y Ética de Empleados entre otros.

Nuestros procedimientos de Conocimiento del Cliente y el Mercado incluyen la revisión de todas las entidades y sus beneficiarios con los que realizamos negocios. Nuestras cuentas son revisadas ​​y actualizadas anualmente de forma continua. Entre los factores que se tienen en cuenta son la identificación, verificación, revisión de antecedentes, la duración de tiempo en el negocio, la reputación, la evaluación del riesgo de cada país, programa Anti Lavado de Dinero interno del cliente, OFAC, PEP, CFT, más de 200 agencias gubernamentales y más de 400 sanciones listas.